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关于平台会员账户异常的风险排查通知
2023-12-06 09:23:05来源：本站原创 字体大小：小 | 中 | 大
尊敬的平台会员，我平台接到中信银行风险排查通知，被标注为以下两类风险提示的会员需在2023年12月8号前按照要求完成风险解除，若未及时反馈，将影响您在阳光七采平台账户资金往来（不收不付/只收不付），具体要求如下：
一、因工商状态不正常进行支付监管控制：被标注为工商状态异常的会员可能存在[注销、吊销、撤销、吊销未注销、撤销未注销] ，请您尽快核实经营状态，若公司已注销，平台账户内仍有余额，请在2023年12月8号前申请出金，若为正常经营状态请在2023年12月8号前联系阳光七采电子商务平台咨询热线4000555811进行登记反馈并提供最新的营业执照、组织机构代码证等。
二、因存在洗钱风险进行支付监管控制：被标注为反洗钱风险的会员有中信银行线下实体账号，此类会员可能存在业务往来触犯规则或法人/公司有法律诉讼相关事件，请此类会员在2023年12月8号前联系开户行客户经理进行核实并解除风险。
请名录内的平台会员尽快核实以上信息，超期未处理将会影响平台相关资金往来，为避免由此带来的损失，请您及时处理，特此通知。
以上两种情况会员名录见以下附件
京公网安备